date:2022.08.02 time:11:24
//
“能从知名的海浩所聘请谢海律师担任我弟的刑案辩护,真是三生有幸。其法务精通、能力超凡。化腐朽为神奇,成功将十年实刑争取到三年缓期,我们在敬畏法律的同时,必须感谢谢律师精彩辩护帮我们打开了新生之门。”
2022年7月8日,浙江海浩律师事务所谢海律师收到了这样一封手书感谢信,字字恳挚,情切尔尔。
2021年,谢律师接到这样一件委托。被告人A接受公安调查,后被指控其虚构自己与服装公司的服装购货合作意向且已打包发货的事实,并通过伪造对账单、物流单,让他人在对账单上伪造服装公司公章等共7节犯罪事实,骗取被害人B的货款共计人民币160万余元,后将大部分钱款用于赌博。若该犯罪事实和犯罪金额得到认定,A将会面临十年以上刑期。
守正:厘清事实,经心查证
在接到这个案件后,面对海量的卷宗材料,谢律师深知聊天记录在本案犯罪事实认定上的基础性和重要性,经过详尽的阅读和串联,能够还原诸多事实并找出其中的疑点,解开堡垒的钥匙往往就藏在卷宗文字细节之处。在A家属向B退回六十余万后,B向谢律师提供了其与A的聊天记录,经过整整两个星期对聊天记录的梳理归纳,同时对照B提供的微信聊天记录与检察院申请调取的完整版聊天记录,谢律师发现:被害人B提供的聊天记录有删减痕迹。据此,谢海律师推测其中疑点,并结合完整版聊天记录提出其中3节事实中,A并未采取刻意隐瞒、捏造事实等手段进行获利;其中1节事实缺乏证据支持,结合认定诈骗罪的要件,区分其与商业欺诈之关系,在审查起诉阶段针对不同事实分别出具4份法律意见书,论述在其中4节事实中A并不构成诈骗罪。该四份法律意见的论述内容最终得以采纳,诈骗金额被检察院最终认定为105万余元。
TIPS
诈骗 vs商业欺诈
1. 非法占有他人钱财为目的/履行民事行为而获益
2. 伪造、虚构/夸大、隐瞒、违规经营
3. 无履行能力/有一定的履行能力
......
出奇:知人知面亦知心
知办案人:在进一步阅卷中,谢海律师注意到公检提供的材料中对诈骗金额的认定较为模糊,证据中更是出现四种不同金额类型。而金额的认定是诈骗罪量刑的重要一环和基础,金额的不确定往往伴随事实认定的不确定,却给辩护空间争取了确定性。
知被害人:被害人既然认为自己被骗、为什么会一二再而三的被骗,后又为何半年以后才转而报案?针对不合理的情形,团队经一系列调查了解到,本案被害人B与被告人A实际上系多年的合作伙伴,之间也存在挂账、钱货相抵的情况,被害人报案的主要目的是因为被告人A消极还债,希望能拿回投入的钱款。为此,谢律师建议A家人积极赔偿,争取取得被害人的谅解,这为后续量刑的减轻提供了很大的帮助。
知被告人:在刑事案件中,被告人的行事与心态也对案件的走向有着巨大的影响。为了使案件顺利推进并朝着有利的方向发展,谢律师先后来往看守所会见A近三十次,与其共同梳理案件细节,安抚其波动的情绪,搭起A与其家属的沟通桥梁。这使得A与其家属逐渐能以较好的心态面对案件的走向,支持并配合律师团队的工作。
出击:辩护方案的确定
在前述4节事实不应被认定为诈骗罪的法律意见得到采纳后,余下的3节事实均与同一主体有所关联。针对这一主体梳理案件情况成为了此时的主要工作。在否定掉诸多方案后,最终,谢海律师抓住争议焦点,明晰辩护思路,围绕以下几点展开了详细论述。
1、起诉书认定的涉嫌诈骗罪的犯罪事实应定性为合同诈骗。
2、案发前实际应抵扣金额61万余元,在诈骗数额认定上应予以扣除,应认定数额为44万元。
3、被告人有自首情节,且其亲属已退回全部犯罪所得并取得谅解。
同时,就案涉疑点配合另一辩护人进行疑罪辩护,提出被告人无逃避返还财产,无非法占有的目的,且其经济条件也说明其没有诈骗必要。并指出案件存在程序和实体问题,通过这样的方式争取A的利益最大化。
惊喜?最终判决
“被告人A犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币四万元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后十日内缴清)。”
2022年7月,上城区法院依法判处A有期徒刑三年缓刑四年并当庭释放,这正是谢海律师在把握全局的基础上,并在办案的过程中抽丝剥茧、时刻根据情势调整辩护思路,争取给委托人送上最优解的证明。
办案心得:守正出奇,既为战略,亦是思维
律师工作始终不是流水线模式的机械工作,脱离传统实操的疆域,推动每一个不同案件的发展仍需要律师怀有探寻新道的生命力。守正出奇,“正”是遵循传统的模式,坚持正路正道,“奇”是推陈出新,不墨守成规。
作为执业经历非常丰富的律师,谢律师始终坚持着个案个办,紧抓矛盾的原则,坚持从证据中找事实,从事实中找答案。只有对案件的细节把握到位,才能做到“精准出招”,以获得到最有利于委托人的结果。这样的思维也在引导着谢律师于律师之道不断前进。
本案中,正是谢律师基于其办案的经验,结合个案的“人”与“言”,在尊重法律的同时,重办案细节,做精做深,才准确抓住了证据方面的漏洞,为A争取到了最满意的结果。